A la suite de son retrait officiel du Groupe d’action financière (GAFI), le Sénégal a consolidé sa crédibilité financière internationale, avec une dynamique plutôt intense, notamment pour l’année 2025. Pour cause, la Cellule de Traitement de l’Information Financière (CENTIF) s’est illustré avec le traitement de 866 déclarations d’opérations suspectes (DOS) et la transmission de 37 rapports au Pool judiciaire financier (PJF).
Un contrôle resserré autour des flux financiers
Avec un nouveau tournant, le système financier national fait face, dès lors, à un contrôle accru. Au premier rang, le secteur bancaire confirme la tendance avec plus 648 déclarations d’opérations suspectes, représentant ainsi 74,83 % du volume total enregistré. A côté de cette performance, un volume massif de 28 225 541 déclarations de transactions en espèces (DTE) a été traité par l’institution, témoignant d’une appropriation croissante des obligations de conformité par les assujettis.
L’action judiciaire et la coopération technique, d’autre part, ont révélé des résultats significatifs avec 102 enquêtes financières parallèles réalisées au cours de l’exercice. Dans la même dynamique, la CENTIF a, par ailleurs, permis la diffusion de 17 renseignements financiers exploitables au profit de différentes administrations et autorités compétentes. Sur le plan international, la Cellule maintient une coopération active, garantissant un alignement continu sur les standards internationaux.
