Un quatrième suspect vient d’être interpellé dans l’enquête sur la soustraction frauduleuse de 1,143 milliard de francs CFA de comptes domiciliés à UBA Sénégal. Il s’agit de H. T. Diallo.
Ce dernier a été appréhendé à Keur Ayib. « Il voulait manifestement quitter le pays », croit savoir le journal Libération qui donne l’information.
« Se disant commerçant demeurant à Kaolack, il est le propriétaire de deux sociétés, ‘Ets Diallo H. T.’ et ‘Barkiny purchasing center Suarl’, qui disposaient de comptes à UBA. Des cartes liées à ces deux entités ont servi à effectuer plusieurs retraits dans des Gab, situés principalement à Thiès », informe le quotidien d’information.
Dans le cadre de leurs recherches, les enquêteurs ont recensé 3421 retraits frauduleux concernant UBA Sénégal. La banque nigériane a été aussi touchée, manifestement par le même réseau, au Liberia, en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Mali, au Kenya, en Tanzanie et en RDC.
Les trois suspects déjà arrêtés tentaient de fuir le territoire sénégalais.
Gnagne VOYEL(Stagiaire)
